Control Total en Cada Punto de Contacto
Manténgase a la vanguardia del fraude con tecnología de riesgo innovadora.
Flexibilidad
Utilice nuestras reglas predeterminadas o defina umbrales de riesgo personalizados y reglas adaptadas a su apetito por el riesgo y requisitos específicos de defensa contra el fraude.
Escalabilidad
Maneje grandes volúmenes de transacciones y automatice el proceso de verificación, reduciendo la necesidad de revisión manual y minimizando los retrasos en la incorporación.
Exactitud
Nuestro sistema aprende automáticamente de los patrones de datos y mejora la precisión con el tiempo, reduciendo la cantidad de falsos positivos y verificaciones negativas.
Cumplimiento
Adáptese a los requisitos regulatorios globales en constante cambio y verifique toda la información KYC necesaria con sus umbrales de riesgo apropiados en tiempo real.
Datos:
Clave Para la Defensa
- Requisitos KYC en un solo lugar con activación en tiempo real
- Flujos de trabajo de verificación personalizados con lógica en cascada
- Fortalecer los perfiles de los clientes y la defensa contra el fraude
- Verificación de documentos de identidad en más de 150 idiomas
- Servicios de autenticación biométrica de múltiples factores para proteger
- Almacenamiento seguro de los datos de salida de KYC
- Manténgase ágil con un centro de datos en constante evolución
Transacciones Inteligentes
Mantenerse ágil y aprovechar los datos para identificar nuevas fuentes de ingresos.
Habilite al instante servicios esenciales de validación de identidad para un KYC más sólido y autenticación para transacciones seguras. Nuestro análisis de riesgos con respuestas del sistema de flujo de trabajo automatizado, colas de riesgo, motor de reglas enriquecido, aprendizaje automático y mucho más empoderará y apoyará a su equipo de operaciones de fraude.
Monitorear y Mitigar
- Detección temprana para tiempos de respuesta más rápidos
- KYC de varios niveles y aprendizaje automático aseguran precisión
- Inteligencia en tiempo real en un tablero de KPI personalizable en vivo
- Perfiles granulares de clientes para comprender, rastrear y administrar
- Centro de acción en vivo para una revisión de fraudes eficiente
- Optimice los datos y la mitigación de riesgos con inteligencia comercial
Monitoreo de Fraude BI. Informes
Perspectivas de Fraude
Los datos orquestados y el aprendizaje automático brindan recomendaciones de prevención de riesgos a lo largo de su flujo transaccional. Identifique múltiples cuentas, comportamientos sospechosos y patrones que puedan indicar fraude.
Gestión de Casos
Los datos orquestados brindan vistas claras del riesgo. Nuestros flujos de trabajo de verificación automatizados le notificarán las señales de riesgo que requieren intervención humana. Ahorrándole tiempo y esfuerzo en la gestión de transacciones y clientes.
Contracargos
Prevenga, impugne y analice las devoluciones de cargo con eficiencia. Reciba alertas en tiempo real para interceptar y resolver disputas de pago con un centro de resolución de devoluciones de cargo automatizado y un panel en vivo.
BI. Informes
Nuestros expertos en riesgo dedicados trabajarán con usted para establecer B.I. personalizado. informes para garantizar que las reglas de riesgo se optimicen por región o mercado para combatir el fraude sin comprometer las tasas transaccionales.
Cumplir con las Regulaciones Globales
- Detección AML/CTF basada en datos con análisis de riesgo
- Programar revisiones dinámicas para una cartera saludable
- Cruzar los datos para una debida diligencia mejorada
- Acceder a sanciones, listas de bases de datos y más
- Acceder a los requisitos regulatorios
- Informes que incluyen informes de actividades sospechosas
- Datos y transacciones en un solo lugar para una fácil revisión
Publicado el 23 de abril de 2024
Hemos ampliado nuestra plataforma con mejoras líderes en la industria para combatir el fraude en evolución.
Estamos orgullosos de anunciar mejoras significativas en nuestra plataforma en verificaciones de datos y prevención de fraude, diseñadas para superar a los estafadores sofisticados y potenciar una...
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Publicado el 7 de febrero de 2024
Avances significativos en el crecimiento empresarial.
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Publicado el 31 de enero de 2024
Datos enriquecidos de cumplimiento AML
Estamos emocionados de anunciar nuestra expansión de nuestros datos KYC y cumplimiento AML a través de nuestra nueva integración con ComplyAdvantage. Los conjuntos de datos dinámicos e interconectados permiten la verificación instantánea de clientes contra las sanciones...
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