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Riesgo Adaptativo

Confía en cada interacción.

Agrega verificaciones KYC en distintos puntos de contacto con aprendizaje automático para detectar riesgos de fraude, asegurando clientes y transacciones confiables y seguras.

KYC Global

Gestiona regulaciones AML.

Desde datos geográficos, huella digital del dispositivo, verificaciones de identidad, verificación de documentos, detección de prueba de vida y mucho más. Todo personalizable para pKYC continuo y múltiples regiones o cuentas.

Inteligencia B.I.

Identifica fraudes al instante.

Monitoreo de siguiente nivel con análisis de riesgos avanzados, reportes y colas de acción para descubrir patrones de fraude, vínculos entre cuentas y tendencias de comportamiento.

Eficiencia

Inteligencia de riesgo adaptativa

Flujos de trabajo personalizados que evolucionan con tus modelos de riesgo, permitiendo una evaluación más inteligente y obtener inteligencia accionable desde una sola plataforma.
¡Nos hemos asociado con Greco!

¡Nos hemos asociado con Greco!

Juntos, a través de esta colaboración, ofreceremos una visión integral de la identidad del jugador, la evaluación del riesgo transaccional y la inteligencia de juego.

"Gestionar el riesgo en iGaming requiere un enfoque de múltiples capas que incluya la identificación de dispositivos, la verificación de identidad, el monitoreo de transacciones y el análisis de juego. A través de nuestra alianza con AcuityTec, nuestros clientes en común reciben una estrategia integral de defensa contra el abuso de bonificaciones que comparte señales entre todos los verticales de riesgo", dijo Ozric Vondervelden, Co-Fundador de Greco.

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Datos:
Clave Para la Defensa

  • Requisitos KYC en un solo lugar con activación en tiempo real
  • Flujos de trabajo de verificación personalizados con lógica en cascada
  • Fortalecer los perfiles de los clientes y la defensa contra el fraude
  • Verificación de documentos de identidad en más de 150 idiomas
  • Servicios de autenticación biométrica de múltiples factores para proteger
  • Almacenamiento seguro de los datos de salida de KYC
  • Manténgase ágil con un centro de datos en constante evolución
 Identificación Digital KYC    Verificar Documento
Liveness Detection

Transacciones Inteligentes

Mantenerse ágil y aprovechar los datos para identificar nuevas fuentes de ingresos.

Habilite al instante servicios esenciales de validación de identidad para un KYC más sólido y autenticación para transacciones seguras. Nuestro análisis de riesgos con respuestas del sistema de flujo de trabajo automatizado, colas de riesgo, motor de reglas enriquecido, aprendizaje automático y mucho más empoderará y apoyará a su equipo de operaciones de fraude.

Datos de KYT

Verificaciones de datos esenciales para validar usuarios en cada transacción.

Análisis Criptográfico

Revelar el riesgo de las direcciones de criptomonedas en las blockchains.

Detección de Fraude

Umbral de riesgo, puntuación y análisis de riesgo, respuestas automáticas y más.

Monitoreo

Identifique información sobre fraudes, patrones, asociaciones, anillos de fraude y más para interacciones seguras.

Perfil de Usuario

Desde información básica del usuario, resultados de verificación de datos KYC, historial, dispositivos, comportamiento, transacciones y más.

Certificación AcuityTec.

Ofrezca tranquilidad a los clientes, procesadores de pagos y organismos reguladores de que su riesgo está mitigado.

Monitorear y Mitigar


  • Detección temprana para tiempos de respuesta más rápidos
  • KYC de varios niveles y aprendizaje automático aseguran precisión
  • Inteligencia en tiempo real en un tablero de KPI personalizable en vivo
  • Perfiles granulares de clientes para comprender, rastrear y administrar
  • Centro de acción en vivo para una revisión de fraudes eficiente
  • Optimice los datos y la mitigación de riesgos con inteligencia comercial

Monitoreo de Fraude   BI. Informes
Stop Fraud Before It Hurts
Fraud Insights

Perspectivas de Fraude

Los datos orquestados y el aprendizaje automático brindan recomendaciones de prevención de riesgos a lo largo de su flujo transaccional. Identifique múltiples cuentas, comportamientos sospechosos y patrones que puedan indicar fraude.

Fraud Prevention Case Management

Gestión de Casos

Los datos orquestados brindan vistas claras del riesgo. Nuestros flujos de trabajo de verificación automatizados le notificarán las señales de riesgo que requieren intervención humana. Ahorrándole tiempo y esfuerzo en la gestión de transacciones y clientes.

Chargeback Management

Contracargos

Prevenga, impugne y analice las devoluciones de cargo con eficiencia. Reciba alertas en tiempo real para interceptar y resolver disputas de pago con un centro de resolución de devoluciones de cargo automatizado y un panel en vivo.

B.I. Reporting

BI. Informes

Nuestros expertos en riesgo dedicados trabajarán con usted para establecer B.I. personalizado. informes para garantizar que las reglas de riesgo se optimicen por región o mercado para combatir el fraude sin comprometer las tasas transaccionales.

Cumplir con las Regulaciones Globales

  • Detección AML/CTF basada en datos con análisis de riesgo
  • Programar revisiones dinámicas para una cartera saludable
  • Cruzar los datos para una debida diligencia mejorada
  • Acceder a sanciones, listas de bases de datos y más
  • Acceder a los requisitos regulatorios
  • Informes que incluyen informes de actividades sospechosas
  • Datos y transacciones en un solo lugar para una fácil revisión
Cumplimiento
Publicado el: 4 de noviembre de 2025

Armonizando el Riesgo: Por qué el iGaming necesita una visión unificada de la defensa contra el fraude.

El fraude en iGaming nunca ha sido tan rápido ni tan adaptable. Los reguladores ahora exigen no solo pruebas de la debida diligencia del cliente, sino también evidencia de monitoreo continuo y defensas adaptativas. Mientras tanto, las redes de fraude explotan vacíos en los contracargos, orquestan...

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Publicado el: 28 de octubre de 2025

AcuityTec y Greco se asocian para ofrecer una visión integral de la identidad del jugador, la evaluación de riesgo transaccional y la inteligencia de juego.

La alianza aporta precisión y automatización a uno de los desafíos más complejos del sector iGaming. El abuso de bonos se ha convertido en una amenaza...

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Publicado el: 8 de octubre de 2025

AcuityTec eleva la defensa contra el fraude con una experiencia UIUX modernizada, inteligencia de datos ampliada y herramientas de detección de riesgos.

Hemos presentado una nueva ola de mejoras diseñadas para transformar la forma en que las empresas gestionan la identidad, el riesgo y las transacciones en la economía digital actual. Más...

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